لاہور:

وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) ہفتہ کو نوٹس جاری کیا مسلم لیگ ن کے رہنما حمزہ شہباز اور پی ٹی آئی نے رہنما کو گستاخی میں ڈال دیا جہانگیر ترین کی بیٹا علی ترین انھیں 30 دن کے اندر اپنے اثاثوں کی تفصیلات اتھارٹی کو جمع کروانے کا کہتے ہیں۔

ایجنسی نے انہیں متنبہ کیا ہے کہ ہدایت کی تعمیل میں ناکامی کے نتیجے میں ان کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس منجمد ہوجائیں گے۔

پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ (ن) کے صدر شہباز شریف کے بیٹے حمزہ کو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے سیکشن 9 کے تحت نوٹس دیا گیا۔

اسے بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے لئے ، اس کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کے علاوہ حصص ، زیورات ، نقد رقم اور انعامی بانڈوں کے لئے رقم کی ٹریل فراہم کرے گا۔

اسے دستاویزات کو اس ثبوت کے ساتھ پورا کرنا پڑے گا کہ یہ اثاثے “جرم کی کارروائی نہیں ہیں”۔

نوٹس کے مطابق جائیدادوں میں جوڈیشل کالونی میں 10 کنال مکان ، لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ 2013 سے 2014 کے درمیان تعمیر کیا گیا ، جوہر ٹاؤن میں 71 کنال پلاٹ اور چنیوٹ میں 250 کنال زرعی اراضی شامل ہیں۔

فیڈ ملز ، مدینہ کنسٹرکشن کمپنی ، مدنی ٹریڈنگ ، شریف پولٹری فارمز ، شریف ڈیری فارمز اور ملک پروڈکٹ ، رمضان شوگر ملز اور العربیہ شوگر ملز میں سرمایہ کاری اور خاندانی حصص کے بارے میں بھی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔

گذشتہ ماہ حمزہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں اپنے اوپر لگے الزامات کا جواب دینے کے لئے ایف آئی اے کی ٹیم کے سامنے حاضر ہوا تھا۔

ذرائع نے بتایا کہ اپنے جوابات میں ، انہوں نے اپنی لاعلمی ظاہر کی کہ اربوں روپے اس کے کھاتے میں کس نے جمع کروائے۔

ذرائع نے مزید بتایا کہ حمزہ نے تفتیشی ٹیم کو بتایا کہ وہ رمضان شوگر ملز کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں لیکن یہ جاننا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ چپراسی اور کلرک کے کھاتے میں 25 ارب روپے کس نے جمع کروائے۔

حمزہ نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ وہ 2008 سے 2018 تک قومی اسمبلی کا ممبر تھا اور سیاست میں شامل ہونے کی وجہ سے ، وہ نہیں جانتا تھا کہ کون اپنے ذاتی بینک کھاتوں میں رقم جمع کرتا رہتا ہے۔

شوگر اسکینڈل کی تحقیقات کے سلسلے میں علی ترین اور دیگر کو بھی نوٹسز جاری کردیئے گئے ہیں۔

ایف آئی اے نے اپنے بینک اکاؤنٹس ، سرمایہ کاری کے ریکارڈ اور کاروبار کے لئے بینکوں یا کنبہ کے افراد سے لی گئی رقم کی تفصیلات طلب کی ہیں۔

گذشتہ ماہ ، لاہور ہائیکورٹ نے پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین کی جانب سے ان کی شوگر ملوں کے آڈٹ کو روکنے کے لئے دائر درخواست کو مسترد کردیا تھا۔

اس کے علاوہ ، منی لانڈرنگ کے معاملے میں ، اس کے بیٹے اور دیگر ساتھی ملزمان نے ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے ایل ایچ سی کو بتایا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے سابق جنرل سکریٹری کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، اس کے بعد منی لانڈرنگ کیس میں ان کی عبوری درخواست قبل از گرفتاری ضمانتوں کے لئے واپس لے لی گئی تھی۔

.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *